Compliance penal: modelo de prevención de delitos de la empresa
Date
2020-07
Type:
Thesis
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79 h.
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Publisher
Universidad del Desarrollo. Facultad de Derecho
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Abstract
Esta investigación tiene por objetivo estudiar los programas de cumplimiento o compliance penal, un fenómeno enfocado en la autoorganización preventiva por parte de las personas jurídicas con el objeto de prevenir posibles delitos al interior de la empresa, por ello, se comenzará esta presente investigación desde su origen, evolución y estado actual del criminal compliance, su finalidad, naturaleza.
A su vez veremos el compliance desde el punto de vista desde la empresa, la identificación de riesgos, medidas de detección y comunicación y su estructura de sistema de cumplimiento. Como ha ido surgiendo, incorporándose y teniendo más importancia a nivel mundial siendo principalmente un modelo de prevención de delitos de las empresas.
Se estudiará además el derecho comparado del compliance penal, enfocándonos desde su inicio y su primera implementación en países como Estados Unidos, España, Canadá, Alemania, Italia.
Se investigará el criminal compliance en chile, sus criterios de implementación desde el punto de vista de la imputación penal, los respectivos modelos de prevención de delitos, sus fundamentos de dicho modelo desde la aplicación al mundo empresarial.
Se analizará y estudiará jurisprudencia chilena relevante como el caso Ceresita, caso de la Universidad del Mar, caso de Empresa áridos Maggi limitada, entre otros.
Description
Actividad formativa equivalente presentada a la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo para optar a grado académico de tesis de Magíster
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Citation
Keywords
Compliance Penal, Delito, Actividades de riesgo, Riesgo, Modelo de prevención de delitos, Protocolos de actuación, Protocolos de procedimientos, Política de prevención delictual, Prevención del delito, 030001C